По делу Внешпромбанка были привлечены более 200 сотрудников правоохранительных органов. В результате скоординированной работы следователей, работников Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции, а также спецназа Росгвардии была проведена серия обысков. Масштабы схем по отмыванию средств оказались огромными.
Фото: Pixabay
Топ-менеджмент кредитной организации распределил почти 200 млрд руб. между своими родственниками и доверенными лицами, пишет "КоммерсантЪ". У них обнаружили документы на дорогую недвижимость, огромные суммы наличными в различных валютах и драгоценности.
Сообщается, что один из высокопоставленных банкиров хранил ювелирные изделия в большой деревянной подарочной коробке из-под трех бутылок вина. Теперь обвиняемым грозит ответственность не только по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Мошенничество в особо крупном размере"), но и по ст. 174 УК РФ ("Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем").
Фигурантов в деле Внешпромбанка трое. Все они своей вины не признают.
Среди них Екатерина Глушакова - директор департамента кредитования и депозитных операций компании. Она сотрудничает со следствием и настаивает на своем неведении о схемах отмывания денег, несмотря на то что именно через ее отдел проходила большая часть финансов.
Топ-менеджмент Внешпромбанка легализовал средства через невозвратные кредиты фирмам-однодневкам, а также самим себе. Все три фигуранта дела должны кредитной организации от 1 до 3,3 млрд руб. и, конечно же, их не вернули.
Внешпромбанк потерпел крах в декабре 2015 года. Отрицательный капитал организации составил более 210 млрд руб., причем не было понятно, куда делись как минимум 145 млрд из них.
