Мужчины занимались незаконной банковской деятельностью
Группа безработных мошенников в Петербурге за год обналичила 3 миллиарда рублей, сообщает Фонтанка.Ру.
По версии следствия, в январе 2015 года четверо неработающих мужчин в возрасте от 27 до 40 лет открыли свою фирму со счетом в одном из банков города. В арендованном офисе на Хрустальной улице аферисты занимались открытием и ведением банковских счетов юридических лиц. Для этого они якобы изготавливали документы по деятельности номинальных организаций.
В период с января 2015-го по январь 2016 года группа безработных обналичила около 222 миллионов рублей только через счет и безналичные переводы. Ставка за услугу мошенников была 5,5%. Таким образом, аферисты получили более 12 миллионов рублей прибыли. Кроме того, с помощью нескольких подконтрольных фирм группа обналичила 3 миллиарда рублей.
Около 7 часов утра 27 июня мошенники были задержаны. В их отношении возбуждено уголовное дело по ст.172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
