У бывших топ-менеджеров Внешпромбанка, их родственников и доверенных лиц прошли масштабные обыски в рамках дела о выводе из кредитной организации почти 200 млрд рублей. Как пишет «Коммерсант», оперативники изъяли килограммы драгоценностей, а также документы на дорогостоящую недвижимость.
Обыски прошли ровно через полгода после возбуждения уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. По данным следователей, фигуранты дела практически все свое имущество распределили между родственниками или доверенными лицами. Во время обысков у них были изъяты не только документы на дорогостоящую недвижимость, но и крупные суммы в российской и иностранной валюте, а также драгоценности. Например, в квартире у одного из бывших топ-менеджеров Внешпромбанка сотрудники полиции нашли подарочную деревянную коробку из-под трех бутылок вина, доверху набитую ювелирными украшениями.
Если вина обвиняемых в рамках этого дела подтвердится в суде, то все изъятое во время обысков пойдет в счет возмещения ущерба от действий руководства Внешпромбанка. Кроме того, им могут дополнительно инкриминировать отмывание похищенного.
EADaily напоминает, что в начале года Банк России сообщил об отзыве с 21 января лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Внешпромбанк (Москва). Следом появилась информация, что ЦБ выявил «масштабный вывод активов из Внешпромбанка».
По данным регулятора, вывод активов мог быть осуществлен руководством кредитной организации. Анализ финансового положения Внешпромбанка установил превышение размера обязательств банка над его активами на сумму около 187,4 млрд рублей.
Были арестованы президент банка Лариса Маркус и директор департамента кредитования и депозитных операций Екатерина Глушакова. Совладелец банка Георгий Беджамов, по запросу России, сначала был арестован в Монако, но потом освобожден под залог. Никто из них своей вины не признает.
