Сотрудники отдела полиции Панамы из отдела по борьбе с организованной преступностью в пятницу, 22 апреля, провели обыски в офисе компании Mossack Fonseca.
Поиски принесли плоды: в помещении они обнаружили 10 мешков с уничтоженными документами. Все они изъяты в качестве улик.
Мы изъяли большое количество улик, найденных в помещении", -
цитирует Reuters заявление следователя по делам организованной преступности Хавье Карабалло.
В Mossack Fonseca ответили, что документы были утилизированы, чтобы затем их переработать, а копии бумаг компания хранит на электронных носителях, которые уже забрали для дальнейшей проверки сотрудники полиции.
Остатки документов подвергнут тщательной экспертизе. Если выяснится, что уничтоженные бумаги связаны с расследованием громкого дела об офшорах, то факт их уничтожения будет воспринят как попытка сокрытия преступных действий компании. В этом случае против Mossack Fonseca будут возбуждены новые уголовные дела.
Напомним, в начале апреля немецкая Sueddeutsche Zeitung опубликовала якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, к которым получили доступ Международный консорциум журналистов-расследователей и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности. В расследовании фигурируют данные о сделках и офшорах 12 действующих и бывших мировых лидеров, а также данные о 128 политиках и 29 миллиардерах из списка Forbes.
