По сообщению ФСБ России, оперативные мероприятия, которые прошли в компаниях группы "Онэксим" и аффилированных с ней банках, были проведены в связи с расследованием уголовного дела, в котором фигурирует банк "Таврический".
В результате проведенных мероприятий были получены сведения о нарушении коммерческими структурами ряда требований налогового законодательства.
В ФСБ не уточнили, о каких компаниях конкретно идет речь. Вся изъятая документация передана для дальнейшего исследования специалистам с целью принятия соответствующих процессуальных мер, подчеркнули в ведомстве.
В свою очередь, представитель "Онэксима" заявил, что компания осуществляет свою деятельность в полном соответствии с российским законодательством и готова содействовать следствию и предоставить налоговым органам всю необходимую информацию.
Уголовное дело о банкротстве банка "Таврический" и выводе в офшор $6 млн расследуется правоохранительными органами с 2015 года.
В феврале 2015 года Центробанк назначил временную администрацию в "Таврическом", 12 марта того же года принял решение рекомендовать банку "Международный финансовый клуб" выступить его санатором. Крупнейшим акционером банка "Международный финансовый клуб" является Михаил Прохоров, ему принадлежит 47,45% акций.
