В Москве задержаны трое подозреваемых в хищении более 65-ти миллионов долларов у одного из российских банков. Все они - руководители крупного металлургического предприятия.
Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу московского главка МВД, незаконное присвоение денег случилось еще в 2007 году. Руководители предприятия действовали по замысловатой схеме. Они заключили с одним из крупных банков кредитный договор на 80 миллионов долларов, обозначив причину займа как пополнение оборотных средств. Гарантом кредита послужили 100% акций одного из заводов, находившегося под управлением злоумышленников. Затем банк перевел первый транш (порядка 65-ти миллионов долларов), а находившиеся в сговоре предприниматели перевели деньги на счета юридических лиц, после чего попросту поделили между собой полученные миллионы.
Обязательства по кредиту перед банком, конечно, в дальнейшем не выполнялись. А спустя два года на собрании акционеров завода, чьи акции были залогом кредита, было принято решении об отчуждении части имущества предприятия в пользу фиктивной фирмы. Имущества перешло в другие руки на сумму более чем в два миллиарда рублей, что сильно снизило стоимость акций завода.
Следователи собирали доказательства по данному расследованию по всей России - в Москве и области, а также в Оренбургской, Самарской и Волгоградской областях. В итоге полиция совместно с ФСБ задержала подозреваемых, открыто уголовное дело по статье "Присвоение или растрата".
