Американцы начали аудит почти во всех банках, работающих с нерезидентами

Организованный Комиссией рынка финансов и капитала (FKTK) независимый аудит, который проведут три американские компании, начат почти во всех латвийских банках, работающих с нерезидентами, сообщила представитель комиссии Элина Авотиня.

С другими банками, ведущими деятельность в сегменте нерезидентов, еще идут переговоры. Результаты аудита будут готовы в течение ближайших месяцев. Затем FKTK будет наблюдать за тем, как кредитные учреждения работают над устранением обнаруженных недостатков, сказала представитель комиссии.

 

Как сообщалось, три американские компании проведут проверки в 13 латвийских банках, в модели деятельности которых значительную роль играет сегмент нерезидентов, чтобы убедиться, что эти финансовые учреждения соблюдают требования по предотвращению легализации незаконно полученных средств. 

 

Проверку проведут компании «Navigant Consulting Inc», «Promontory Ltd.» и «Exiger LLC».