Журналисты Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) опубликовали глобальное расследование о секретных счетах представителей мировой элиты. Накануне о готовящейся публикации предупредил редактор OCCRP Дрю Саллеван, пообещавший пресс-секретарю президента России Дмирию Пескову, что он будет "работать допоздна".
По словам Саллевана после обнародования сенсационных фактов коррупции "люди будут видеть Россию по-другому".
В расследовании ICIJ говорится о связанных с президентом России Владимиром Путиным офшорах. По полученной журналистами информации, у Путина якобы существует сеть секретных офшоров и огромные кредиты на сумму около двух миллиардов долларов.
Телеканал «Дождь» отмечает, что имя президента России не фигурирует ни в одной из записей, однако данные говорят о том, что «друзья» президента заработали миллионы от сделок, которые не могли быть совершены без его протекции.
В связи с публикацией ICIJ 3 апреля на сайте проекта "Новой газеты" "Офшоры. Вскрытие" было опубликовано несколько материалов, в том числе «Золото партитуры» — об офшорах с оборотом около 2 миллиардов долларов, принадлежавшие виолончелисту Сергею Ролдугину, которого называют лучшим другом Владимира Путина и крестным отцом его первой дочери Марии.
По данным авторов, именно на Родулгина зарегистрированы офшорные компании, на счета которых через банки в России, Швейцарии и на Кипре поступали крупные средства от российских корпораций. Зарегистрировать офшоры на Панаме помогала Mossack Fonseca, а саму сеть выстроил банк «Россия», против которого США и ЕС ввели санкции в 2014 году.
Расследование выявило, что офшорные компании, прямо или косвенно принадлежащие Ролдугину, получали сотни миллионов от RCB Bank (кипрская дочка ВТБ), которые распределялись по другим компаниям. Управлением активами занимались руководители банка "Россия", который Suddeutche Zeitung называет "кошельком Путина". Также компании получали деньги от сделок с акциями "Роснефти" и "Газпрома".
В качестве примера подобной схемы приводится два договора из базы MF. Принадлежащая Ролдугину компания IMO должна была заключить сделку на покупку акций "Роснефти" у другой офшорной структуры. При этом один договор заключался на покупку акций, а второй - на прекращение этого соглашения. Так компания Ролдугина тут же получила "из воздуха" почти миллион долларов. Таких сделок, как утверждают журналисты, с именем Ролдугина связано великое множество.
Часть сделок по данным журналистов проходила под видом пожертвований от олигархов.
В июле 2007 года компания Ролдугина получила в долг от офшора Levens Trading 6 млн долларов под 2% годовых. А уже через пару месяцев заимодавец за «вознаграждение» в 1 доллар простил этот долг другу президента», -
указывают авторы расследования.
Компания Levens Trading может быть связана с Алексеем Мордашовым, считают журналисты.
Структуры Аркадия Ротенберга и его сына Игоря могли в 2013 году перевести на счет офшоров Ролдугина 185 млн долларов на 10 лет под 2% годовых — по крайней мере, в базе данных есть соглашения об этих сделках. Структуры Сулеймана Керимова только в результате двух сделок пополнили офшоры друга Путина на 4 млрд рублей и 200 млн долларов соответственно, получатель заплатил за это только 2 доллара.
Как пишет «Новая газета» статьи расходов подразделялись на две большие группы — «для отдыха» и инвестирование в российские стратегические активы.
В 2012 году через посредника был куплен горнолыжный курорт «Игора» в Приозерском районе Ленинградской области, где, как утверждало Reuters, в 2013 состоялась свадьба дочери президента.
На деньги офшоров Ролдугина были куплены яхт-клуб на берегу Ладожского озера и гостиничный комплекс в городе Сортавала Республики Карелия (сейчас там расположен отель класса «премиум» «Дача Винтера»).
Также деньги тратились на доли в крупнейших предприятиях страны в самых разных сферах экономики — крупнейшем продавце телевизионной рекламы в стране «Видео Интернешнл» (Vi), «КАМАЗе», «АВТОВАЗе» и других, причем, как пишет издание, на покупку часто уходили «смехотворные» суммы.
Само расследование ICIJ началось после того, как неизвестный источник отправил в немецкую газету Süddeutsche Zeitung материалы из базы данных Mossack Fonseca. Всего к марту 2016 года источник передал журналистам 11,5 миллиона файлов объемом 2,6 терабайта.
В результате совместной работы мы нашли в офшорном досье 12 бывших и действующих лидеров своих стран (президентов и премьеров), 128 политиков и чиновников… из стран ЕС, Бразилии, Китая […] В файлах нам удалось обнаружить одного из ближайших друзей Владимира Путина, руководителей крупнейших госкомпаний, депутатов Госдумы, родственников руководителей администрации президента, губернаторов и высокопоставленных силовиков, -
пишут авторы расследования.
Напомним, 28 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что против Путина готовится «информационный вброс», претендующий на сенсационность. Он рассказал, что о готовящихся публикациях стало известно из запросов, которые в Кремль отправили журналисты.
По его словам, один такой запрос поступил от Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ). Это международная некоммерческая организация, в которую входят журналисты, специализирующиеся на расследованиях.
Песков сообщил, что журналистов интересовала информация о президенте лично, о его «семье, друзьях детства, о бизнесменах (Ковальчук, Ротенберг), о каких-то офшорных компаниях, о бизнесменах, которых Путин и в глаза не видел».
Второй запрос поступил от «весьма известного международного информационного агентства», название которого пресс-секретарь президента не называл. Но он называл вопросы, которые были у этого агентства к Путину: «Правда ли, что объем вашего накопленного состояния составляет более $40 млрд, правда ли, что вы владеете огромными резиденциями, мегаяхтами и другими активами».
Ранее агентство Reuters опубликовало материал о партнере Аркадия Ротенберга Григории Баевском, который, как утверждает агентство, передавал или продавал недвижимость нескольким женщинам, «связанным с президентом Владимиром Путиным».
