Полиция задержала подозреваемого, который незаконно перевел 2,5 миллиарда рублей на счет нерезидента, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По версии следствия, в период с 2013 по 2014 года мужчина перевел со счета фирмы 44 миллиона долларов на счет нерезидента. В рублях сумма перевода составила более 2,5 миллиарда.
В банк подозреваемый предоставил подложные товарно-транспортные накладные.
В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства дела.
Нерезидентами являются юридические или физические лица, действующие в одном государстве, но постоянно зарегистрированные и проживающие в другом.
Напомним, в конце октября правоохранительные органы раскрыли крупное хищение денежных средств в банке "Донинвест". Бывшее руководство кредитной организации вывело из банка свыше миллиарда рублей.
В ходе расследования было установлено, что в прошлом году топ-менеджеры банка выдали несколько кредитов фирмам-однодневкам на общую сумму свыше миллиарда рублей.
Кроме того, в ходе проверки выяснилось, что часть активов банка была похищена. Злоумышленники заключали фиктивные сделки по приобретению недвижимости. Таким образом им удалось присвоить еще 150 миллионов рублей.
