Главным управлением по экономической безопасности и противодействию коррупции МВД РФ совместно с УФСБ и УМВД по Оренбургской области раскрыта подпольная группа лиц, занимающихся в течение нескольких летнезаконным обналичиванием средств через платежные терминалы, сообщает пресс-служба МВД РФ.
Всего в преступной схеме были задействованы более 3000 терминалов в Московской, Оренбургской, Самарской, Саратовской и других областях.
Полученные от граждан через платежные терминалы средства не зачислялись на бакновские счета, а аккумулировались и затем представлялись заинтересованным в наличности предпринимателям. А вот уже бизнесмены переводили средства на счета преступников по безналичному расчету. За свои услуги «банкиры» брали 3,5%.
Только за 2011 по 2015 год участниками банды был получен доход около 500 миллионов рубблей, а общий оборот исчислянтся несколькими миллиардами рублей.
Возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности. Проведено более 40 обысков, изъяты печати, документы, электронные носители с доступом к управлению счетов «банк-клиент».
Задержаны четверо подозреваемых. Не исключены и другие фигуранты данного дела.
