Петербургского адвоката задержали за обналичивание более 240 млн рублей
В Санкт-Петербурге задержали 39-летнего адвоката и ее 41-летнего подельника. Их подозревают в создании преступной группировки и проведении незаконных банковских операций, сообщили в пресс-службе СК.
По версии следствия, с декабря 2024 по март 2026 года женщина и мужчина собрали в городе преступное сообщество.
Они распределили роли и получали на счета подконтрольных фирм безналичные деньги, оформляя фиктивные платежи. Через них прошло больше 244 миллионов рублей.
Потом подозреваемые обналичили эти деньги и забрали себе процент. Кроме того, они перевели наличные на счета иностранных компаний, используя поддельные документы.
Сумма этих операций превысила 294 миллиона рублей.
Следователи вместе с оперативниками ФСБ, МВД и таможни провели обыски у задержанных. Против соучастников возбудили уголовные дела по статьям об участии в преступном сообществе и незаконной банковской деятельности. Скоро им изберут меру пресечения.
Ранее в Ивановской области задержали 15 человек за незаконный оборот более одного миллиарда рублей.