Продать на миллион, а показать копейки
Незаконный вывод капитала за рубеж остаётся актуальной проблемой, однако его методы постоянно трансформируются. Федеральная таможенная служба (ФТС) отмечает смену основных схем, используемых недобросовестными участниками внешнеэкономической деятельности.
Ранее популярная схема с подделкой товаросопроводительных документов была успешно ликвидирована благодаря внедрению системы электронного обмена данными между ФТС, Центробанком и уполномоченными банками.
При экспорте стоимость товаров в декларациях намеренно занижается. Продав товар за рубежом по реальной рыночной цене, недобросовестная компания возвращает в Россию лишь задекларированную часть средств, а разница остаётся на иностранных счетах. В качестве примера приводится попытка вывоза крупного рогатого скота по цене 10 рублей за голову. При импорте стоимость, наоборот, многократно завышается. Например, при ввозе USB-накопителей под видом уникального оборудования стоимостью в миллион долларов.
Противодействие таким операциям ведётся комплексно и преимущественно в цифровом поле. ФТС проводит анализ рисков ещё на этапе постановки контракта на учёт в банке, оценивая репутацию компании, её уставный капитал и налоговую дисциплину.