По данным следствия, он действовал в качестве соучастника, обеспечивая деятельность коммерческого предприятия на территории Молдовы в интересах преступной группы.
Так, он участвовал в отмывании похищенных посредством мошенничества из банковской системы РМ денежных средств на общую сумму более 2,5 млрд леев, что является особо крупным размером.
Стоит отметить, что Апелляционная палата Кишинева 23 ноября 2023 года признала обвиняемого виновным в совершении преступления, за которое он был приговорен к 5 годам лишения свободы.
