По данным Антикоррупционной прокуратуры, незаконные действия совершались в период с февраля по март 2024 года, передает radiomoldova.md
Сообщается, что он передавал деньги посреднику в столице. Мужчину поймали с поличным. При нем были обнаружены 613 500 леев. Впоследствии, во время обысков, в квартире, куда должна была быть доставлена эта сумма, были обнаружены еще 4,6 миллиона леев. Деньги находились в конвертах с надписью «От всего сердца! Искренне ваш, Илан Шор» и предназначались для людей, которые оказывали услуги в интересах партии «Шанс».
Общая сумма в размере 5,2 миллиона леев была конфискована и передана на хранение Государственной налоговой службе до выяснения обстоятельств.
Уголовное дело было направлено на рассмотрение по существу в суд сектора Буюканы.
Обвиняемому грозит штраф в размере до 67 500 леев или тюремное заключение сроком до 6 лет.
