В правоохранительных органах сообщили, что бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову предъявили новое обвинение — два эпизода растраты в особо крупном размере.
«Иванову предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Следственные действия завершены», — сказал силовик.
Он пояснил, что речь в новом деле идет о двух эпизодах — организация растраты средств банка «Интеркоммерц» на сумму свыше 3 млрд рублей путем перечисления на счета иностранных компаний «Туринвест сервисиз лимитед» (Гонконг) и «Фромарк инвестментс лимитед» под видом заключения договоров купли-продажи иностранной валюты. Также Иванову вменяется растрата на сумму более 200 млн рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы.
«Через «Туринвест сервисиз лимитед» — дочернюю структуру Минобороны — Российской Федерацией было оплачено приобретение двух судов для дальнейшей их работы на Керченской переправе. Следствие установило, что ущерб при заключенной сделке составил свыше 200 млн рублей», — сказали в правоохранительных органах.
Согласно материалам дела, показания на Иванова дал его бывший подчиненный Антон Филатов, который активно сотрудничает со следствием. «Сам Иванов все предъявленные обвинения отвергает, вину не признает», — сообщили в правоохранительных органах.
Уголовное дело о растрате было возбуждено в 2016 году по фактам хищения у банка «Интеркоммерц» свыше 3 млрд рублей. В рамках расследования этого дела был арестован бывший руководитель нескольких подведомственных Минобороны РФ компаний и экс-подчиненный Иванова Антон Филатов. Он был задержан 7 ноября 2018 года, в тот же день ему предъявили обвинение. Позднее дело прекратили. В апреле 2024 года в отношении Филатова вновь было возбуждено дело, его задержали. Фигурантом этого же дела является гражданин Германии Феликс Нойберг, которого в 2016 году СК РФ объявил в международный розыск. Также в розыск объявлены два топ-менеджера банка «Интеркоммерц». Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года. 20 июня стало известно о его увольнении.
25 сентября сообщалось, что в результате обыска по делу Иванова была обнаружена крупная сумма денег. Средства признали полученными незаконным путем, поскольку официальный доход фигуранта не соответствовал сумме. Бывший замминистра обороны обвиняется в получении взяток за преференции при строительстве трех кадетских корпусов. Как стало известно, ущерб государству составил более 2,18 млрд рублей.
5 октября также сообщалось, что в уголовном деле Иванова и двух бизнесменов по обвинению в хищении при строительстве объектов также фигурирует кадетский корпус в Твери. Отмечалось, что экс-замглавы Минобороны получил взятку за заключение контрактов на выгодных условиях для компании «Олимпситистрой» при строительстве трех корпусов.
О задержании Иванова стало известно 23 апреля. На следующий день его арестовали. Иванову вменяют получение взятки в размере 1,185 млрд рублей. По версии следствия, он вступал в преступный сговор с руководителями подрядных организаций, работавших на объектах Минобороны, и заключал с ними контракты взамен незаконного личного вознаграждения. 20 июня он был отстранен от должности.
Также в рамках уголовного дела под стражу взяли друга экс-замминистра Сергея Бородина и соучредителя ООО «Олимпстрой» Александра Фомина. 28 сентября стало известно, что срок расследования дела Иванова, обвиняемого во взяточничестве, продлен до 23 декабря 2024 года.
