Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что 1,5 млрд рублей изъято в ходе обысков в Санкт-Петербурге в рамках уголовного дела биржи Cryptex.
«Следователи установили, что в собственности соучастников находятся вертолеты «Робинсон», дорогостоящие автомобили «Бентли», «Роллс Ройс», «Порше», «Тесла Кибертрак», катера, снегоходы, наличные средства. Только в ходе обысков в Санкт-Петербурге изъято более 1,5 млрд рублей», — сказала она.
Петренко добавила, что решается вопрос о наложении в установленном порядке ареста на указанное имущество в целях последующего обеспечения исполнения приговора.
«Следствие ходатайствует перед Замоскворецким районным судом об избрании им меры пресечения», — сказала она.
Петренко добавила, что некоторым фигурантам уже предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Ранее Светлана Петренко сообщила, что в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex возбуждено уголовное дело. Незаконный доход от деятельности которых составил 3,7 млрд рублей.
Соучастники разработали инфраструктуру в виде анонимной платежной системы UAPS, криптовалютной биржи Cryptex и 33 онлайн-сервисов, предназначенных для реализации незаконной банковской деятельности, неправомерного оборота средств платежей и неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации. Соучастники вели незаконную деятельность по обмену валют, криптовалют, доставке и приему наличных денежных средств, продаже банковских карт и личных кабинетов. Основными клиентами этих сервисов были киберпреступники и хакеры, которые пользовались услугами сервисов для легализации преступного дохода.
Следствием установлено, что за 2023 год оборот поступивших денежных средств в сервисы преступного сообщества составил свыше 112 млрд рублей, а преступный доход фигурантов — 3,7 млрд рублей.
Официальный представитель МВД Иринa Волк сообщила, что фигуранты выпускали бaнковские карты и предоставляли доступ к оперaциям через личный онлайн-кабинет. Пользователи разработанных соучастниками прогрaммных продуктов получали возможность aнонимно совершать переводы, обналичивать и легализовывaть криминальные доходы.
Сейчас в рамках расследования дела по местам жительства и осуществления преступной деятельности организаторов и участников преступного сообщества в 14 регионах страны провели 148 обысков. В Москву доставляют 96 фигурантов, с ними проводятся следственные действия. Преступная деятельность фигурантов выявлена в ходе совместной работы следователей столичного СК и сотрудников БСТМ МВД РФ, ГУУР МВД России, подразделений УЭБиПК МВД РФ по Москве и по Санкт Петербургу и Ленинградской области.
