Он включен в международные санкции решением Совета ЕС от 3 июня 2022 года, передает ipn.md
СИБ отмечает, что были выявлены риски, которые представляют особую опасность для безопасности государства и серьезно и непоправимо влияют на национальные цели на финансово-банковском рынке Республики Молдова.
„Уведомление подано в связи с установлением СИБ признаков обхода положений Закона о деятельности банков на территории Республики Молдова в интересах организованной преступной группы, руководимой иностранными спецслужбами”, - отмечает СИБ.
Учреждение также установило, что предоставление услуг финансовых сообщений и обмен электронными финансовыми данными через онлайн-ресурсы и электронное приложение упомянутого банка являются незаконными. Эти данные могут быть использованы на неконтролируемой территории Республики Молдова, минуя правовой надзор, осуществляемый компетентными органами страны - Национальным банком Молдовы и Службой по предотвращению и борьбе с отмыванием денег.
Ранее Илан Шор заявил, что пенсионеры и бюджетники из Гагаузии, а также пенсионеры из Оргеева и Тараклии будут получать ежемесячное пособие в размере 2000 леев по картам, выданным Промсвязьбанком. Впоследствии интернет-операторы получили от Службы информации и безопасности запрос на блокировку доступа пользователей к некоторым веб-страницам и IP-адресам из России, в том числе к сайту Промсвязьбанка.
