Уголовное дело по факту отмывания 12 млн рублей возбуждено в донской столице, сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.
Дело по статье УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» возбуждено в отношении 43-летнего руководителя одной из организаций города.
По версии следствия, в 2012 году подозреваемый легализовал более 12 млн рублей из ранее похищенных им денег, осуществив ряд финансовых операций и сделок.
В настоящее время глава организации заключен под стражу. Обстоятельства преступления устанавливаются.
