ЦБ РФ опроверг сообщения о тотальном контроле над переводами. Регулятор не планирует вводить новую отчетность для банков и усиление контроля над операциями россиян.
Банк России опроверг сообщения о широкомасштабном контроле над переводами россиян. Более того, Банк России освободит от валютного контроля переводы до 600 тыс. рублей. Это в 3 раза больше, чем сейчас.
Сегодня издание РБК сообщило, что якобы ЦБ вводит новую отчетность для банков для тотального контроля над операциями физических лиц. Якобы коммерческие банки получили новый список транзакций, которые надо отслеживать. И в этом перечне ЦБ охватил буквально всё: с карты на карту, со счёта на счёт, платёжные терминалы, переводы с мобильного счёта на банковский, Систему быстрых платежей и многое другое.
Это не так. Банк России не планирует этого делать, а политика, проводимая ЦБ РФ и банками, не предполагает тотального контроля над денежными операциями россиян, сообщается в комментарии регулятора.
ЦБ отметил, что усилит контроль за букмекерами и онлайн-казино: регулятор выявляет отдельные зоны риска, связанные с нелегальным денежным оборотом, отмыванием. Это операции, связанные "с использованием оформленных на подставных физических лиц платежных карт и кошельков криптовалютными обменниками, онлайн-казино и недобросовестными участниками финансового рынка для расчетов с российскими гражданами", — подчеркивается в комментарии ЦБ РФ.
ЦБ РФ в 2020 году начал тотальную борьбу с банковским финансированием нелегальных казино и отозвал первые лицензии у банков, обслуживающих теневой игорный бизнес – нелегальные онлайн-казино и другие запрещенные азартные игры. С тех пор около 30 банков и платежных сервисов лишились лицензии на денежные переводы.
