С 2022 года все российские банки будут передавать Центробанку сведения по всем денежным переводам, которые осуществляют физические лица. По мнению экспертов, нововведение сделает более эффективным противодействие криптообменникам и онлайн-казино, а также защитит россиян от действий мошенников, пишет РБК.
По информации СМИ, регулятор уже направил во все банки страны обновлённую форму отчётности о денежных переводах, осуществляемых россиянами. Предполагается, что Банк России теперь будет детально знать абсолютно обо всех переводах, которые совершают граждане между собой.
В частности, регулятору будет известно о персональных сведениях не только отправителей, но и получателей денег, уточняют эксперты.
Тем временем заместитель руководителя правления Совкомбанка Олег Машталяр в комментарии СМИ рассказал, что Банк России планировал внедрить риск-ориентированный мониторинг p2p-переводов уже в январе будущего года.