1 ноября ЦБ РФ официально лишил лицензии петербургское подразделение крупнейшего банка Дании, который фигурирует в 3 уголовных делах.
Московское отделение банка прекратило работать еще в июне. Проблем с возмещением долгов не возникнет: согласно отчету, предоставленному в Центробанк, у банка достаточно имущества, чтобы расплатиться с кредиторами. По данным на 30 сентября, средств физлиц на балансе банка не было. По данным ЦБ, «Данске банк» на 1 октября занимал 240-е место по объему активов в банковской системе РФ (6,147 млрд рублей).В настоящее время Danske Bank фигурирует в трех уголовных делах в Дании, а также в США и Эстонии. По данным внутреннего расследования банка, через эстонское отделение граждане России и стран СНГ в период с 2007-го по 2015 годы провели незаконных транзакций на 200 миллиардов евро.Для расследования схемы по отмыванию денег в Danske Bank был нанят юрист Hermitage Capital Сергей Магнитский, в итоге погибший в российском СИЗО.
