Акционера «Василеостровской пивоварни» подозревают в незаконной банковской деятельности
Основатель одной из пивоварен Петербурга помещен под домашний арест, сообщает «Росбалт».
Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга санкционировал домашний арест Алексея Араштаева. Члена совета директоров компании «Василеостровская пивоварня», обвиняют в незаконной банковской деятельности. Уголовное дело было возбуждено еще в октябре.
Под домашний арест отправлена и предполагаемая соучастница акционера - Наталья Захарова. По версии следователей, фигуранты вступили в сговор и создали преступную структуру.
По предварительной информации, они предоставляли клиентам услуги по расчетно-кассовому обслуживанию для вывода из-под налогового учета денег. И дальнейшему их обналичиванию «под комиссией» в размере не менее 5%.
«Правоохранители считают, что таким образом бизнесмены получили от клиентов-заказчиков безналичные деньги на сумму около 326,3 млн рублей», - уточняют в ведомстве.
Также следователи подозревают, что далее совершалась незаконная банковская операция и передача указанных денежных средств клиентам в наличной форме за вычетом вознаграждения. Оно составило около 16,3 млн рублей.
