На Украине разгорается новый крупный финансовый скандал. Шевченковский районный суд Киева издал постановление, в котором содержится информация о злоупотреблениях сотрудников Нацбанка Украины (НБУ) в процессе докапитализации 37 коммерческих банков страны.
При осуществлении досудебного расследования было установлено, что в 2016—2017 годах представителя нескольких департаментов НБУ в сговоре с владельцами и руководителями коммерческих банков не выполняли свои служебные обязанности по проверке происхождения денежных средств, направляемых на капитализацию банков, зная о несоответствии их происхождения информации, указанной в предоставленных документах.
Как сообщают украинские СМИ, следственные органы уже попросили предоставить доступ к документам в отношении этих банков, которые находятся в собственности НБУ и составляют банковскую тайну.
Массовая программа докапитализации банков на Украине развернулась в конце 2015 года, когда НБУ провел стресс-тесты 20 наиболее крупных банков и обнаружил, что только четыре из них не нуждаются в наращивании капитала. А в мае стало известно, что в стране имеется 36 банков, которым требуется увеличить уставный капитал до 200 млн гривен.
Самой крупной жертвой развернувшейся докапитализации стал Приватбанк днепропетровского олигарха Игоря Коломойского, который не нашел средств на пополнение капитала своего главного финансового детища, после чего «Приват» с многочисленными скандалами был национализирован.
Выяснившиеся факты относительно того, как проходила докапитализация других, менее крупных банков Украины ставят очередную серию неудобных вопросов к главе НБУ Валерии Гонтаревой, которая фактически покинула свой пост в мае этого года, но формально его сохраняет, а руководителем НБУ в статусе врио уже больше полугода является ее заместитель Яков Смолий. Для того, чтобы уйти в отставку по формальным основаниям Гонтарева должна утвердить отчет о своей деятельности в Верховной раде, но многие депутаты настолько настроены против главы НБУ, что ситуация с ее уходом приобрела патовый характер.