В Ульяновске 12 человек отправили в тюрьму за обналичивание миллиарда

В Ульяновске 25 ноября силовики раскрыли специализировавшуюся на обналичивании крупных сумм денег преступную организацию и задержали двенадцать участников банды из 30 компаний, действовавших на территории региона с августа 2020 года до сентября 2024 года.

Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, в состав преступной группы входили люди, которые зарегистрировали более тридцати компаний в Ульяновске. Номинальными руководителями организаций стали лица, близкие к участникам банды, что позволяло им скрывать истинную деятельность.

Злоумышленники предлагали физическим и юридическим лицам услуги по обналичиванию средств. Для создания иллюзии законности они заключали с клиентами контракты на выполнение различных работ, в основном в сфере строительства и ремонта. После этого деньги снимались с банковских счетов подставных фирм, а полученные средства передавались заказчикам с удержанием комиссии в размере 5%.

Общий объем незаконных операций составил около одного миллиарда рублей, что указывает на масштабность данной схемы и высокую степень организованности преступной группы.

По факту деятельности преступной организации возбудили уголовные дела по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, включая статьи 172, 187 и 210 УК РФ, касающиеся незаконной финансовой деятельности, отмывания денег и организации преступного сообщества.

Продолжается расследование, в ходе которого правоохранительные органы работают над установлением личностей участников и возможных соратников. В ходе операции правоохранительные структуры проверяют другие фирмы, которые связаны с преступной группой.

Вновь остро встает вопрос о борьбе с преступностью и коррупцией в ульяновском регионе. Полиция уверяет, что продолжит действия по пресечению криминальной деятельности, чтобы обеспечить финансовую безопасность граждан и бизнеса. В результате операции силовых структур ожидается устранение незаконных схем в интересах населения.