По версии следствия, в с ноября 2019 года по март 2021 года на территории 46 регионов России, в том числе и в Тверской области, действовала преступная группа. Участники группы звонили гражданам и, представляясь работниками кредитных организаций, сообщали заведомо ложную информацию о попытке оформления потребительского кредита от их имени и под предлогом защиты денежных средств предлагали перевести денежные средства на «безопасный» счет. В результате 163 гражданам причинен ущерб на сумму более 160 миллионов рублей. Прокуратура Тверской области утвердила обвинительное заключение в отношении женщины, которая занималась обналичиванием переведенных средств. Она заключила с прокурором досудебное соглашение. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Улан-Удэ Республики Бурятия для рассмотрения по существу. Расследование уголовного дела в отношении других участников организованной преступной группы продолжается.
