Ухтинский городской суд Республики Коми вынес постановление по делу об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего розничную торговлю ювелирными изделиями. Суд признал участника рынка ДМДК виновным в нарушении требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Суть дела 2 декабря 2025 года судья Л.И. Романюк рассмотрела дело № 5-1474/2025 (УИД 11RS0005-01-2025-005795-69). Поводом для судебного разбирательства стал протокол об административном правонарушении, составленный по результатам внеплановой документарной проверки МРУ Пробирной ...
