Экс-глава банка "Открытие" обвиняется в выдаче кредита своей фирме
Бывший глава банка "Открытие" Дмитрий Ромаев похитил 3 млрд рублей через подконтрольную ему фирму Benirlia Holdings Limited, зарегистрированную на Кипре, пишет "Коммерсантъ". Банкир уехал за границу еще в 2020 году, после заочного ареста экс-совладельца группы "Открытие" Бориса Минца. Ромаева собираются объявить в международный розыск через Интерпол.
Бывшего председателя правления банка "ФК Открытие" Дмитрия Ромаева обвиняют в хищении 3 млрд рублей, которые он якобы выдал в качестве кредита подконтрольной ему фирме, сообщают источники "Коммерсанта".
По их информации, банкир открыл кредитную линию кипрской компании Benirlia Holdings Limited. С 10 июня 2022 года она находится на стадии ликвидации. Задолженность не погашена.
В материалах уголовного дела расследуется период 2016–2017 годов, когда Ромаев возглавлял наблюдательный совет банка и был членом его совета директоров.
МВД планирует ~организовать его международный розыск через Интерпол~, пишет "Ъ".
17 октября Мещанский суд Москвы заочно арестовал Ромаева по делу о растрате в особо крупном размере. Он объявлен в федеральный розыск. Уголовное дело об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) следственный департамент МВД завел на Ромаева еще в 2023 году.
Максимальное наказание по этой части статьи - ~до 10 лет лишения свободы~.
Кто такой Ромаев
Сейчас Ромаеву 53 года. По данным СМИ, он проживает в Монако. У него также есть гражданство Кипра. Из России банкир уехал в 2020 году, когда Басманный суд заочно арестовал экс-совладельца группы "Открытие" Бориса Минца по делу о растрате 34 млрд рублей из средств банка "ФК Открытие".
Ромаев с 2013 по 2015 год руководил правлением банка "ФК Открытие", затем в течение двух лет входил в совет директоров "Открытие холдинга".
В 2018 году Ромаев возглавил совет директоров международной инвестиционной компании Waarde Capital со штаб-квартирой в Нидерландах, но какое-то время еще жил в России. В Waarde Capital он отвечал за развитие и инвестиционную стратегию.
Почти 300 млрд
Банк "Открытие" был санирован Центробанком с 2017 года по 2019 год, с 2022 года входит в группу ВТБ. Кредитную организацию приобрели за 340 млрд рублей, причем 107 млрд было оплачено облигациями федерального займа.
Более шести лет СК России расследует уголовные дела о масштабных махинациях бывших владельцев и топ-менеджмента "Открытия". В сентябре 2020 года Арбитражный суд Москвы взыскал с них рекордные ~289,5 млрд рублей~ по иску Центробанка. Ответчиками по делу проходили основатель и бывший совладелец "Открытие Холдинг" Вадим Беляев, а также экс-председатель правления банка Евгений Данкевич, бывший вице-президент Геннадий Жужлев, бывший экс-глава совета директоров Рубен Аганбегян и бывший член совета директоров Елена Будник.
В августе 2024 года Тверской суд столицы заочно арестовал Беляева по делу о мошенничестве, ему грозит до десяти лет лишения свободы. Он будет заключен под стражу с момента задержания на территории России или экстрадиции.
Основатель "Открытие Холдинга" сменил фамилию на Вольфсон и переехал в США после санации "Открытия".
Ранее сообщалось, что Беляева задержали в США по обвинению в содействии председателю правления ВТБ Андрею Костину в обходе санкций. Сам Костин, комментируя эту информацию, заявил, что "никогда не нарушал никакое, в том числе американское законодательство, не обходил никакие санкции" и призвал "строить другой мир, независимый от давления политической элиты и военного лобби США".
Беляев объявлен в международный розыск.