Томская таможня возбудила три уголовных дела на 32,3 млн рублей

Томская таможня в течение апреля возбудила 40 дел об административных правонарушениях в отношении организации и три уголовных дела в отношении ее руководства о невозврате валютных средств от экспорта товаров на банковские счета организации на 32,3 млн рублей.

Как сообщили НИА Томск в пресс-службе ведомства, по истечении срока исполнения внешнеторгового контракта томская организация должна была обеспечить поступление на свои банковские счета валютных средств в сумме 32,3 млн рублей за несколько экспортных поставок в Узбекистан лесоматериалов хвойных пород. Это требование валютного законодательства Российской Федерации организацией исполнено не было.

В результате по части 4 статьи 15.25 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (КоАП РФ) «Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования» Томской таможней возбуждено 40 дел об АП. Данная статья предусматривают наказание в виде наложения административного штрафа на должностных лиц и юридических лиц в размере одной стопятидесятой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы денежных средств, зачисленных на счета в уполномоченных банках с нарушением установленного срока, за каждый день просрочки зачисления таких денежных средств и (или) в размере от трех четвертых до одного размера суммы денежных средств, не зачисленных на счета в уполномоченных банках.

Также в отношении руководства организации возбуждено 3 уголовных дела по части 1 статьи 193 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ) «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации», так как размер не поступивших на банковские счета валютных средств является крупным — более шести миллионов рублей. Такие деяния наказываются штрафом в размере от 200 до 500 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.