Главная: Томичам грозит семь лет тюрьмы за незаконную банковскую деятельность
Полиция возбудила уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности в Томске, сообщает пресс-служба областного УМВД.
По предварительным данным, томичи при помощи подконтрольных юрлиц осуществляли незаконные финансовые операции: открытие счетов, переводы по банковским счетам, кассовое обслуживание. Обвиняемые получили незаконный доход на сумму более 9,5 миллионов рублей.
Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного УМВД при силовой поддержке спецназа Росгвардии задержали двоих томичей 1976 и 1990 годов рождения.
В результате обысков обнаружены и изъяты банковские карты, печати, финансово-хозяйственные документы для обналичивания денег. Возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность». Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. В отношении томичей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.