Тамбовского бизнесмена обвиняют в валютных махинациях и хищении бюджетных средств на 31 млн рублей

Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении учредителя местной коммерческой организации. Бизнесмен и его сообщники обвиняются в особо крупном мошенничестве и незаконных валютных операциях с использованием подложных документов.

По версии следствия, в 2024 году фигуранты дела занимались поставкой оборудования в образовательное учреждение, которое финансировалось из государственного фонда. Чтобы необоснованно завысить затраты, злоумышленники подготовили ложные документы с использованием аффилированных зарубежных фирм. В результате бюджету был нанесён ущерб на сумму свыше 31 млн рублей. 

Помимо хищения соучастники проводили незаконные валютные операции, переводя средства на счета нерезидентов. Общая сумма таких переводов превысила 42 млн рублей, а в банк предоставлялись документы с недостоверными сведениями.

Преступление было выявлено и расследовано региональным УФСБ. Уголовное дело вместе с делами двух других руководителей этой же коммерческой организации направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд города Тамбова.

Фото: прокуратура Тамбовской области