Троих тамбовчан будут судить за незаконную банковскую деятельность с доходом в 20 млн рублей
Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительном заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности в особо крупном размере. Дело возбуждено в отношении трёх участников организованной группы.
По данным следствия, с 2020 по 2023 годы фигуранты незаконно оказывали услуги по обналичиванию денежных средств, используя для этого разветвлённую сеть из 15 подконтрольных фирм и счетов трёх индивидуальных предпринимателей. За свои услуги злоумышленники брали комиссию в размере от 12% до 14% от каждой проведённой суммы. Общий доход, извлечённый преступной группой от этой деятельности, превысил 20 млн рублей.
Противоправная схема была выявлена и пресечена сотрудниками правоохранительных органов в ноябре 2023 года.
В скором времени уголовное дело будет направлено в Советский районный суд города Тамбова для рассмотрения по существу.