На Дону пресечена деятельность финансовой пирамиды

Речь идет о кредитно-потребительском кооперативе, действовавшем по принципу финансовой пирамиды. Как отметила официальный представитель МВД Ирина Волк, кооператив действовал на протяжении семи лет, с 2018 по 2025 годы. Как и полагается в классической пирамиде, с привлекаемыми вкладчиками заключали договоры, согласно которым они передавали кооперативу на оговоренный срок свои накопления. Деньги им обещали вернуть с высокими процентами, достигавшими 34% годовых. Средства для выплат, по объяснениям руководителей кооператива, должны были образоваться за счет проведения неких супервыгодных финансовых операций.

Надо сказать, выглядела фирма вполне респектабельно. Располагала разветвленной сетью филиалов в Ростове, Таганроге, Новочеркасске, Азове, а также в Волгоградской, Воронежской областях и на Кубани. Так что вкладчики охотно и без лишних колебаний заключали договоры в расчете вскоре вернуть вложенные средства с немалой прибылью.

Но пирамида на то и пирамида, чтобы, выполнив поначалу свои договорные обязательства и выплатив небольшому числу вкладчиков оговоренные суммы с процентами, потом резко прекратить работу и уйти в тень. По такому сценарию сработал и этот кредитно-потребительский кооператив. Прошлой осенью он внезапно прекратил выплаты, а его сотрудники перестали отвечать на звонки и СМС обеспокоенных вкладчиков. Когда те поняли, что их развели на крупные суммы, то обратились в полицию.

В ходе обысков в кооперативе изъяты электронные носители, документы, телефоны, ноутбуки и финансовая документация. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой (часть 4 статьи 159 УК РФ). Начато следствие, в ходе которого устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления и личности участников организованной преступной группы..

Как отметила И. Волк, – ее вывод приводит ТАСС, – есть все основания полагать, что в результате противоправной деятельности кооператива пострадало несколько сот человек. По данным следствия, суммарный ущерб, нанесенный потерпевшим, превысил 60 млн рублей, А это значит, что в случае, если вина персонала кредитно-потребительского кооператива будет доказана, задержанным фигурантам этого дела грозят лишение свободы на срок до 10 лет и штрафы на сумму до 1 млн рублей.