Следствием установлено, что двое жителей Ставрополя и двое из Зеленокумска ввели в заблуждение 51-летнего жителя села Нины. Они уверили его, что он должен передать копии личных документов и пароли от приложения банка. Для придания видимости благосостояния гражданина, злоумышленники в течение года переводили через его счета свои финансовые потоки. Позже потерпевшего зарегистрировали как индивидуального предпринимателя. Они оформили на мужчину пять кредитов на общую сумму более 15,5 млн рублей, убедив его, что деньги нужны для развития бизнеса. Полученные деньги фигуранты переводили на неизвестные счета, а часть суммы потратили на погашение кредитных обязательств, чтобы отвести подозрения. Правоохранители пресекли деятельность мошенников. Полицейские изъяли у банды документы и другие вещдоки. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершённом организованной группой лиц в особо крупном размере. На период следствия двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, их сообщникам — в виде запрета определённых действий. Еще одного мужчину подозревают в мошенничестве на сумму 9,5 млн рублей. Ставрополец купил автомобиль в рассрочку, но не погасил долг полностью.
