В пресс-релизе отмечают, что обыски прошли в компании, управляющей автозаправочными станциями на юге страны, в рамках дела об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, передает rupor.md
В рамках уголовного дела, возбужденного в июле текущего года, Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) получила судебный ордер на проведение обысков в нескольких местах южного региона. В четверг, с бойцами отряда специального назначения Fulger, следователи провели обыск у руководителя компании.
В ходе обысков были изъяты 3,8 тонны бензина А95 и свыше 3,5 тонн дизельного топлива Евро-5, на которые директор компании не смог предоставить документы, подтверждающие их происхождение; контракты, документы и черновые записи, имеющие отношение к расследованию, компьютер, а также 800 тысяч леев, законность происхождения которых руководитель компании не смог подтвердить.
Кроме того, следствие установило, что продажа бензина, дизельного топлива и сжиженного газа на заправочных станциях в Басарабяске, Кантемире, Комрате и Вулканештах осуществлялась без лицензии Национального агентства регулирования в энергетике (НАРЭ). Таким образом, компания незаконно получила доход в размере более 3,3 млн леев.
