В Петербурге завершено расследование дела о незаконной банковской деятельности

Санкт-Петербург, 27 июня. Перед судом предстанет член организованной преступной группы, обвиняемый в незаконной банковской деятельности, сообщили "БалтИнфо" в пресс-службе Следственного комитета России.Следственными органами СК РФ по Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении Андрея Корбута, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Незаконная банковская деятельность".Как установило следствие, в 2012 году Корбут, а также шесть его соучастников создали в Петербурге организованную преступную группу, в которую привлекли не установленных пока лиц, находящихся на территории республики Кипр и ОАЭ, с целью осуществления незаконной банковской деятельности, заключающейся в предоставлении юрлицам и индивидуальным предпринимателям услуг по кассовому обслуживанию и получению ими наличных денежных средств без специального разрешения ЦБ РФ.Они осуществляли банковскую деятельность без лицензии на возмездной основе в пользу юридических лиц (коммерческих организаций) и индивидуальных предпринимателей - резидентов ("клиентов"), заинтересованных в уклонении от уплаты налогов и сборов, сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности. С октября по декабрь 2012 года соучастники обналичили денежные средства в иностранной валюте в размере, эквивалентном около 530 млн рублей, и получили  преступный доход в сумме не менее 15 млн рублей.В настоящий момент следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении Корбута, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в ведомстве.