За пять лет мошенники из Петербурга смогли обогатится на 466 миллионов рублей
Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор четырем мужчинам. Злоумышленников признали виновными в незаконной банковской деятельности и получении взятки. Один из обвиняемых был стражем порядка.
Согласно материалам суда, не позднее мая 2015 года один из участников предложил план незаконного обогащения. Схема включала в себя предоставление банковских услуг по обналичиванию и транзиту денежных средств. Для реализации этого плана была создана организованная группа, в которую вошли остальные участники. Они использовали расчетные счета подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для зачисления и обналичивания денег клиентов.
Среди обвиняемых был старший оперуполномоченный. Когда он узнал о преступной деятельности группы, то решил извлечь из этого выгоду. Он потребовал от одного из участников деньги за покровительство. Правоохранитель не стал проводить необходимые проверки и фиксировать нарушение.
С 2015 по 2020 год группа привлекла на свои счета около 466 миллионов рублей, из которых получила более чем 37 миллионов рублей дохода. В период с 2018 по 2020 год один из обвиняемых получил взятку в размере почти 6 миллионов рублей за свои услуги.
Полицейский отказался признавать свою вину, в отличие от троих участников группы. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Суд назначил злоумышленникам наказание от 3 до 4 лет лишения свободы условно со штрафами. Полицейский получил 12 лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 119 миллионов рублей и лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 10 лет. Также он был лишен звания «майор полиции».