В Петербурге пресекли деятельность «обнальной» структуры
Сотрудники экономической полиции накрыли контору, которая занималась незаконной банковской деятельностью в Кировском районе города. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, организация работала в офисе дома 25/4 по улице Маршала Говорова и за 4,5 года получила доход от незаконной деятельности не менее девяти миллионов рублей.
Компания привлекала средства юрлиц и ИПшников на счета подконтрольных фиктивных организаций. Потом средства «выводились» под видом оплаты мнимых сделок. За вычетом «вознаграждения» за проведение операций, наличные возвращались клиентам.
«Следственным управлением УМВД России по Кировскому району Петербурга возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех эпизодов и участников данной противоправной деятельности», — говорится в сообщении пресс-службы правоохранительного ведомства.