В Петербурге совладелец банка “Фининвест” задержан как подозреваемый в хищении полумиллиарда рублей

В рамках уголовного дела о мошенничестве на полмиллиарда в Петербурге задержаны совладелец банка «Фининвест» Валентин Ландграф и бывший председатель правления Наталия Громова. В течение двух суток им изберут меру пресечения.

Как стало известно «Фонтанке», утром 1 июня 2015 года сотрудники банковского отдела УЭБ и ПК ГУ МВД и следователи ГСУ провели обыски по местам жительства 14 топ-менеджеров и сотрудников «Фининвеста» и связанных с ними лиц, в том числе у Ландграфа и Громовой. Все они были доставлены в ГСУ ГУ МВД на Лиговском проспекте в рамках уголовного дела о мошенническом хищении полумиллиарда рублей.

По информации нашего издания, поводом для возбуждения дела послужил кредитный договор, заключенный в июле 2013-го сроком на год между «Фининвестом» и фирмой «Содружество», которая, по версии следствия, была фиктивной и никакой предпринимательской деятельности не осуществляла. Банк, как полагают в полиции, на основе подложных документов перевел на счет «Содружества» 487 млн рублей, которые вопреки условиям кредитного договора не вернулись, а были предположительно похищены соучастниками преступной группы. По данным «Фонтанки», в ГСУ тщательно рассматривают версию о том, что выведенные средства в числе прочих недоимок как раз и привели к неплатежеспособности «Фининвеста» и его банкротству в августе 2014-го. Большинство вкладчиков, которым остался должен банк, – петербуржцы .

После допросов ГСУ задержало Валентина Ландграфа и Наталию Громову в качестве подозреваемых. В течение двух суток им будет избрана мера пресечения. Следствие будет ходатайствовать об аресте.

В ГУ МВД «Фонтанке» подтвердили задержание двух человек и уточнили, что в деле присутствуют три вероятных преступных эпизода – с ложным кредитом, продажей гособлигаций, за которые банк якобы не получил деньги, и продажа физлицу здания, принадлежащего кредитной организации, на Васильевском острове.