Добавить новость

Трудовые договоры участников СВО будут приостанавливать на весь срок службы

«Желтый» уровень опасности объявлен в Московском регионе из-за ветра и гололеда

Глава комитета по энергетике Протасов: в Петербурге проводят работы на ТЭЦ

Мэр: Еще два производства будут созданы в рамках офсетных контрактов





Новости сегодня

Новости от TheMoneytizer

У участников схемы по отмыванию денег конфисковали 47 миллионов рублей

Прокуратурой Владимирской области в рамках надзора за расследованием уголовного дела о незаконной банковской деятельности (п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ) выявлена схема по отмыванию денег.

Пресс-служба ведомства

сообщает, что жительницей Вязниковского района в отдел судебных приставов был предъявлен поддельный исполнительный лист о взыскании с ООО «Престиж» свыше 47 миллионов рублей, якобы полученных этой организацией по договору займа.

В рамках возбужденного исполнительного производства с расчетного счета юридического лица в пользу лже-взыскателя успели перечислить денежные средства в размере 43,4 миллиона рублей, которые в результате этой махинации легализовались. Еще 3,7 миллиона по требованию прокурора были заблокированы на депозите управления Федеральной службы судебных приставов по Владимирской области после того, как действия соучастников пресечены правоохранительными органами.

После этого региональная прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании в доход государства с ООО «Престиж» и мнимого кредитора 47 миллионов рублей, полученных по недействительной сделке, для того чтобы придать этим деньгам легальный статус.

Судом первой инстанции требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме, однако Владимирский областной суд, рассмотрев жалобы ответчиков, отменил данное решение, отказав во взыскании неосновательного обогащения.

Вместе с тем, Второй кассационный суд общей юрисдикции поддержал доводы кассационного представления прокурора, отменил апелляционное определение и возвратил дело на новое рассмотрение, по результатам которого решение суда первой инстанции оставлено без изменения и вступило в законную силу.

Расследование уголовного дела по незаконной банковской деятельности продолжается. Следователем и прокурором также будет дана оценка фактам изготовления поддельного исполнительного листа (это отдельное преступление) и введения в заблуждение сотрудников службы судебных приставов (это тянет на мошенничество). Как бы то ни было, фигурантам только за незаконную банковскую деятельность (отмывание денег) грозит до семи лет лишения свободы.

Читайте на 123ru.net


Новости 24/7 DirectAdvert - доход для вашего сайта



Частные объявления в Вашем городе, в Вашем регионе и в России



Smi24.net — ежеминутные новости с ежедневным архивом. Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. "123 Новости" — абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. Smi24.net — облегчённая версия старейшего обозревателя новостей 123ru.net. Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть —онлайн с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии. Smi24.net — живые новости в живом эфире! Быстрый поиск от Smi24.net — это не только возможность первым узнать, но и преимущество сообщить срочные новости мгновенно на любом языке мира и быть услышанным тут же. В любую минуту Вы можете добавить свою новость - здесь.




Новости от наших партнёров в Вашем городе

Ria.city

Л.И. Калашников выступил на пленарном заседании VIII Всемирного конгресса российских соотечественников, проживающих за рубежом

Паулина Андреева удивила светское общество редким выходом в элегантном наряде

Полиция изъяла почти 900 кустов конопли в подмосковном Раменском

Общество «Знание» снимает фильм о творчестве Андрея Тарковского

Музыкальные новости

В Москве завершился IX Всероссийский Конгресс онкопациентов

РЕАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ MUSICBOX возвращается: 20-летие канала в ритме хитов

Недостаток витаминов или древний инстинкт: токсиколог Кутушов рассказал, что толкает людей есть землю

Metallica — Black Album, if it was recorded in the 60s

Новости России

Самые читаемые статьи РУВИКИ в октябре: от Угледара до проекта: Ваши герои – наша история

Полиция изъяла почти 900 кустов конопли в подмосковном Раменском

Делегация Китая посетила подмосковные предприятия по производству колбас и сыра

Общество «Знание» снимает фильм о творчестве Андрея Тарковского

Экология в России и мире

Команда СЛД «Раздольное» филиала «Забайкальский» компании «ЛокоТех-Сервис» заняла I место в военно-спортивной игре «Профсоюзный прорыв»

На территории школы имени Ткаченко в Кубинке появится новое спортивное оборудование

В международный день врача прошла премия THE MEDICAL STARS AND BEAUTY AWARDS

"Женское дело. Лаборатория успеха". В гостях Александра Котельникова

Спорт в России и мире

Блинкова на отказе Цуренко вышла во 2-й круг турнира WTA 250 в Мериде, где сыграет с Корнеевой

Познер о включении Шараповой в Зал славы: «Представители тенниса умнее и дальновиднее своих коллег по другим видам спорта»

Елена Рыбакина провела первую тренировку на Итоговом турнире WTA

Арина Соболенко ударила по голове фотографа. Видео

Moscow.media

В Мытищах состоялась отчетно-выборная конференция профсоюза жизнеобеспечения

Органические удобрения от компании «БиоЭкоПро»

Власти Екатеринбурга расширили список многоквартирных домов под снос

Вечер сентября...











Топ новостей на этот час

Rss.plus






Мальчик ел только его и ослеп: как фастфуд лишает зрения и чем еще опасен ограниченный рацион

Врачи НИКИ детства отметили, что детям с нежной кожей нужна особая терапия

Спектакли, выставки, викторины и мастер-классы пройдут в «Ночь искусств» в нижегородских музеях и библиотеках

Л.И. Калашников выступил на пленарном заседании VIII Всемирного конгресса российских соотечественников, проживающих за рубежом