Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ'ye yönelik dolandırılıcılık iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ, muhasebe yönetmeni G.B'nin, ürünlerin mal kabul işlemleri yapılmadan firmalar üzerinden usulsüz alımını gerçekleştirdiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamda yapılan incelemelerde, gerçekte herhangi bir ürün teslim etmeyen 3 şirketin sahte satış göstererek 5 milyon 644 bin 414 liralık ödeme aldığı belirlendi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, konuya ilişkin çalışma başlattı.
Şirket yetkilileri ve şüphelilerin hesap hareketleri üzerinde yapılan incelemelerde, söz konusu şirketlerin Tarım Kredi Market'tin yaptığı ödemelerden kendi komisyonlarını aldıktan sonra paranın kalan kısmını G.B. ve eşinin hesaplarına gönderdikleri tespit edildi.
G.B'nin, hesap hareketlerinde yapılan incelemelerde, suç gelirinin bir kısmıyla ev satın aldığı, büyük bir kısmıyla da çevrim içi kumar oynadığı tespit edildi.
Ekiplerce, Ankara ve Çankırı'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.
G.B'nin evinde yapılan aramalarda ele geçirilen yüksek miktarda paraya el konulurken, zanlılarla ilgili adli işlemlerin sürdüğü, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
Nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis şebekesine 'Siberağ-14' darbesi
Altınların ayarını düşürüp esnafa satıyorlardı: 9 kişi gözaltına alındı
Evli çiftten akılalmaz dolandırıcılık: 43 yılda 12 kez boşandılar
