Доказательная база по делу составила 15 томов
ГСУ СК России по Московской области завершило расследование уголовного дела в отношении экс-замгендиректора управляющей компании (УК), его знакомой и коммерсанта, которые обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Многотомное уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.
По данным следствия, в 2018 году заместитель гендиректора одной из подмосковных УК предложил своей знакомой заключить фиктивный договор на оказание бухгалтерских и консультационных услуг без их фактического оказания. Женщина подыскала индивидуального предпринимателя, который согласился заключить фиктивные договоры. В результате преступных действий обвиняемые завладели денежными средствами в размере около 16 млн рублей.
Следствием проведена кропотливая работа по сбору доказательств: более 30 допросов, обыски по месту жительства и работы обвиняемых, изучен большой объем бухгалтерской и иной документации УК, многочисленные бухгалтерские экспертизы, в том числе почерковедческие. В зависимости от роли и степени участия фигурантов обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), ч 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 5 ст. 33 и ч.4 ст. 159 УК РФ (пособничество в совершении мошенничества в особо крупном размере).
Ранее факт мошенничества обнаружили сотрудники полиции в Егорьевске. Неоднократно судимый 56-летний уроженец Ставропольского края собирался заключить брак с 81-летней жительницей горокруга для дальнейшего хищения у нее средств. Всего подозреваемому удалось завладеть порядка 600 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.
