Целью инициативы является снижение рисков отмывания денег и финансирования терроризма.
Сенаторы на заседании СФ в среду одобрили закон, который устанавливает лимит в 100 тысяч рублей для разовых денежных переводов физическим лицам без открытия банковского счета и при упрощенной идентификации клиента.
Эти изменения вносятся в законы «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и «О национальной платежной системе».
Целью инициативы является снижение рисков отмывания денег и финансирования терроризма.
Также принятый закон увеличивает максимальный остаток денег на неперсонифицированных электронных средствах платежа с 60 тысяч до 100 тысяч рублей, что поможет усилить контроль за операциями и сократить возможность незаконного перемещения средств.
