Бывший председатель банка «Открытие» Дмитрий Ромаев стал фигурантом дела о крупной растрате, связанной с кредитом в размере трех миллиардов рублей, выданным кипрской компании, которую он, вероятно, контролировал.
Следственные органы утверждают, что деньги были предоставлены компании Benirlia Holdings Limited, зарегистрированной на Кипре. С момента кредитования организация не погасила задолженность.
Расследование охватывало 2016–2017 годы, когда Ромаев занимал посты в наблюдательном совете и совете директоров банка «Открытие», а также руководил банком с 2013 года, написало издание «Коммерсантъ».
Мещанский районный суд заочно арестовал Дмитрия Ромаева на два месяца. В данный момент он находится за рубежом. Бывший топ-менеджер банка «ФК Открытие» объявлен в международный розыск.
