В 2023 году в России появилась компания «Банкнота», которая за второе полугодие имела 3,4 триллиона рублей чистой прибыли. Организация стала третьей в стране по уровню чистой прибыли, уступив только «Роснефти» и «Газпрому», а затем внезапно исчезла. Информация об этом появилась во вторник, 27 августа.
— На сайте «Банкнота» или, как она представлялась в рекламе, «Банк Нота» предлагала заемщикам с плохой кредитной историей ипотеку и автокредиты, при этом не обладая банковской лицензией ЦБ. Однако заработать триллионы на этой деятельности невозможно — чистая прибыль «Банкноты» почти в пять раз больше всего рынка розничного кредитования России, — говорится в материале Telegram-канала RTVI.
При этом уточняется, что эксперты в сфере не могут дать приблизительных оценок того, в чем на самом деле заключалась деятельность компании, если такие крупные суммы не были искусственно воссозданы для отчетности и прикрытия различных махинаций.
Кроме того, к настоящему моменту таинственная компания внезапно исчезла — офис, сайт, контактные телефоны и электронная почта «Банкноты» не работают, а ее банковские счета заблокированы по требованию ФНС, так как организация не выплатила 315 миллионов рублей налогов.
По информации Telegram-канала, владелец компании Дмитрий Фролов в момент регистрации организации находился в тюрьме, поэтому его также нельзя найти в списке Forbes. Фролов уже был ранее судим за кражу размером около пяти тысяч рублей.
Официального подтверждения и комментариев касательно этих данных не поступало.
Судебные приставы передали Росимуществу российские активы Юрия Шефлера*, который является владельцем брендов водки «Столичная» и «Московская». В начале июля по иску Генеральной прокуратуры Российской Федерации был арестован спиртовой завод «Амбер Талвис», который принадлежит водочному магнату Юрию Шефлеру*. Также был арестован неработающий завод в Калининграде, являющийся собственностью бизнесмена.
*Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
