Полиция Лондона задержала российского брокера по подозрению в отмывании денег. Отмывание денег осуществлялось через фьючерсную биржевую площадку Intercontinental Exchange. Финансовые операции могли проводиться в интересах российской организованной преступности.
Полиция Лондона задержала российского брокера по подозрению в отмывании денег. По мнению британских правоохранителей, отмывание денег осуществлялось через фьючерсную биржевую площадку Intercontinental Exchange. Эти финансовые операции могли проводиться в интересах российской организованной преступности. О раскрывшихся фактах пишет Financial Times.
Полиция не называет имя подозреваемого с российским гражданством. Это брокер, его задержали еще в апреле, передает "Интерфакс".
Речь может идти, по сведениям источников газеты, о 43-летнем Дмитрии Недзвецком. Он работал в ADM Investor Services, лондонском подразделении американского трейдера сельскохозяйственной продукции Archer Daniels Midland. Российский брокер отпущен из полиции под залог без предъявления обвинений.
Подозрения полиции пали на некую российскую нефтяную компанию. Полиция арестовала на счетах брокера 22 миллиона долларов.
На лондонской бирже ICE Futures торгуются высоколиквидные контракты на нефть Brent, электроэнергию и другие товары. В рамках регулярного мониторинга биржа выявила подозрительные сделки с нефтяными фьючерсами. Она сообщила об этом в полицию.
