Специалисты Дальневосточного главного управления Банка России за 2018 год выявили 13 организаций, имеющих признаки финансовых пирамид.
Девять из них были зарегистрированы на территории субъектов ДФО: четыре — в Якутии, по две — в Приморском крае и Сахалинской области, одна — в Хабаровском крае. Маскировались мошенники под общества с ограниченной ответственностью, кооперативы, интернет-проекты. Одна из пирамид действовала в форме микрокредитной компании.
В общей сложности за прошлый год на Дальнем Востоке выявлено 134 организации, работавшие без лицензии, среди них — 118 нелегальных кредиторов, в большинстве случаев они работали под видом микрофинансовых организаций, сообщает РИА Новости.
На прошлой неделе сообщалось, что Банк России запустил робота для выявления финансовых пирамид в интернете. Робот ведет себя фактически как обычный человек, который ищет, как и куда ему вложить деньги. Он мониторит все, что происходит в интернете. На такого посетителя реагируют компании, занятые поиском новых клиентов. Робот же в свою очередь анализирует, является ли легальной организация, проявившая к нему интерес.
24 января Госдумой в первом чтении принят законопроект, который наделяет ЦБ РФ полномочиями инициировать блокировку сайтов финансовых пирамид и других мошеннических кредитных организаций, которые действуют в нарушение закона.
