В Сокулукском районе задержан подозреваемый в мошенничестве и легализации (отмывании) преступных доходов.
Как сообщили в ГУВД Чуйской области, 28 августа в милицию обратился 26-летний У.Э. Он сообщил, что 21 августа ему на WhatsApp позвонил неизвестный и, представившись сотрудником банка, обманным путем уговорил получить онлайн-кредиты в разных банках на общую сумму 450 000 сомов. Далее жертву обманом убедили перевести им полученные кредиты.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст.209 (Мошенничество) УК КР.
Подозреваемого установили, им оказался житель Сокулукского района 23-летний Т.А. В ходе обысков у него были изъяты банковские карты различных банков, привязанные к абонентскому номеру, через которые связывались с потерпевшим, также несколько сотовых телефонов, документация о полученных кредитах и другое.
«В ходе следствия было установлено, что Т.А. в сговоре с другими лицами использовали различные подставные аккаунты, абонентские номера, банковские карты и интернет-приложения, кроме этого, используя искусственный интеллект, они подделывали голоса якобы сотрудников банка и уговаривали получить онлайн-кредиты. После получения также обманным путем жертв заставляли перевести деньги на свой счет. Далее с целью легализации полученных денег на территории КР и за ее пределами мошенники осуществляли переводы по различным банковским счетам, а после выводили их», - говорится в сообщении.
По данному факту дополнительно возбуждено уголовное дело по ст.222 ч.2 (Легализация (отмывание) преступных доходов группой лиц по предварительному сговору).
Т.А. задержан и водворен в ИВС. Установлена его причастность к аналогичным преступлениям.
Милиция просит других потерпевших позвонить по номерам телефонов: 0 3134 5-33-53, 0312 60-75-67, 0505 788800, 0773 130005.