Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о хищении у пайщиков более миллиарда рублей. Обвиняемым выступает председатель правления нескольких кредитных потребительских кооперативов, который, по версии следствия, совершил мошенничество и легализацию средств, полученных преступным путём. Об этом сообщили в Прокуратуре Свердловской области.
В уголовном деле говорится, что председатель кооперативов КПК «Первый», КПК «Первый Уральский» (до 28 сентября 2016 года – КПК «Кредитный клуб»), КПК «Первый Северный» (до 22 июня 2016 года – КПК «Займ-онлайн») обещал пайщикам высокие доходы от их вложений, однако не выполнил своих обязательств, распорядившись средствами по своему усмотрению.
Материальный ущерб 2 197 пайщиков из Свердловской области, Пермского и Краснодарского края, ХМАО-Югры составил в сумме более миллиарда рублей.
Чтобы легализовать похищенные средства, обвиняемый заключал договоры займа, получив более 37,4 млн рублей.
Мужчина обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере).
Уголовное дело состоит из 1 243 томов и будет направлено в Ревдинский городской суд для дальнейшего рассмотрения.
Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области полковник Валерий Горелых отметил, что это сложное дело расследовала следственно-оперативная группа, состоящая из порядка 50 следователей ГСУ полицейского главка и территориальных ОВД. Следователи МВД провели три объемных экспертизы: почерковедческую, бухгалтерскую и компьютерную. Также полицейским удалось установить принадлежащее предпринимателю имущество.
«На имущество подозреваемого наложен арест на сумму около 18 млн рублей. Среди арестованного — автомобиль Toyota Land Cruiser, фрегат с мотором, земельный участок под Невьянском, снегоход, трехкомнатная квартира в Екатеринбурге и другое имущество», — добавил Валерий Горелых. Ранее ИА «Уральский меридиан» писало, как экс-председатель свердловского кооператива обокрала пайщиков на 488 миллионов. В Каменске-Уральском суд вынес приговор бывшему председателю кооператива за хищение денежных средств у 1135 пайщиков.
