Заступник генерального прокурора Дмитро Вербицький повідомив, що прокурори готують матеріали для повідомлення про підозру "великим гравцям" на ринку грального бізнесу.
Про це він сказав в інтервʼю Українським Новинам.
"Детективами БЕБ розслідується низка кримінальних проваджень, у яких встановлені факти ухилення від сплати податків. Готуються матеріали для повідомлення про підозру. Аби не порушувати презумпцію невинуватості та таємницю слідства я не можу назвати конкретні бренди, підприємства яких це стосується", - повідомив Вербицький.
Він зазначив, що на сьогоднішній день лише детективами БЕБ України розслідується 126 кримінальних проваджень за ст. 203-2 КК України.
Результати за минулий рік були не дуже значні, але на сьогоднішній день статистика покращилася.
Також він оцінив обсяги нелегального грального бізнесу.
"Я не можу сказати точно, але якщо від суми податків сплачених у 2023 році відняти суму сплачених податків у 2021 році та помножити її на 5, то можна отримати ту суму, яка, можливо, була нелегально виведена на той час. Тобто це десятки мільярдів гривень. Знову ж таки це за умови, якщо обіг коштів в нелегальній сфері на той час, був таким самим, як і у легальній в 2023 році. Я можу оперувати тільки тими цифрами в межах кримінального провадження, які вже встановлені", - зазначив Веррбицький.
Як повідомляли Українськi Новини, заступник Костіна повʼязує скандал навколо себе з резонансним розслідуванням щодо одного з банків. За матеріалами Бюро економічної безпеки обрано запобіжні заходи двом керівникам Департаментів АТ «Айбокс Банку», який «відмив» понад 5 млрд гривень для нелегальних казино.
