Мошенники под видом "брокеров" обманывают граждан, выманивая деньги и вовлекая родных в аферу. Сбербанк рассказывает о схеме: от фальшивых инвестиций до угроз от "Центробанка". Зампред правления Станислав Кузнецов предупреждает о новой опасности.
Сбербанк предупреждает о новой схеме мошенничества, в ходе которой злоумышленники не только выводят деньги с банковских счетов, но и используют обманных жертв для вовлечения в преступные схемы их друзей и родственников. В интервью CNews представители Сбербанка поделились деталями подобного мошенничества.
Все начинается с телефонного звонка, в котором потенциальной жертве предлагают получить доход от инвестиций под руководством "персонального консультанта" или "брокера". Для начала предполагаемого заработка человеку предлагается перевести средства на счета мошенников. Чтобы создать убедительную иллюзию успешных инвестиций, аферисты открывают фальшивый личный кабинет, где жертва может «наблюдать» за ростом ее счета и доходов.
Когда обманутый хочет вывести деньги, ему предстает препятствие: требуется вымышленный «налоговый код», за который нужно заплатить комиссию. После оплаты выясняется, что забрать деньги невозможно — клиента якобы обвиняют в мошенничестве.
Вторая стадия мошеннической схемы включает звонки от самозваных сотрудников Центробанка, которые запугивают пострадавшего и принуждают втянуть в аферу его родных, наметив их как новых жертв.
Позже жертве сообщают о необходимости найти доверенное лицо для получения средств с брокерского счета в связи с подозрениями в мошенничестве. На этом этапе человек просит помощи у близких и передает информацию мошенникам. Аферисты затем усиливают угрозы, утверждая, что клиенту грозит конфискация имущества и даже тюремный срок, если он не переведет средства со счета доверенного лица. В результате человек просит доверенное лицо перечислить деньги по реквизитам обманщиков. Стремясь помочь близкому, доверенное лицо передает им свои средства, а в случае дальнейшего давления могут быть взяты кредиты.
Схема может дойти до того, что жертвы вынуждены продавать свое жилье, чтобы удовлетворить требования злоумышленников.
Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка, подчеркивает уникальность и опасность данного сценария, где различные проверенные схемы комбинируются, включая мошенничество с «налоговым кодом» и угрозы от лиц, выдающих себя за представителей Центрального банка. Он обращает внимание на то, что настоящие сотрудники Центробанка никогда не связываются с физическими лицами по телефону. Также стоит осторожно относиться к обещаниям легкого обогащения через инвестиции с минимальными усилиями. "Вновь прошу всех быть внимательными и бдительными, а также предупредить близких!" - добавил он.
